Кроме того, проект указания обязывает операторов по переводу денежных средств проводить проверки деятельности банковских платежных агентов на предмет соблюдения ими законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также внеплановые проверки деятельности банковских платежных агентов при выявлении случаев осуществления ими или субагентами операций, имеющих запутанный или необычный характер. Облигации могут не иметь рейтинга качества в том случае, если эмитент решит не тратить средства на оплату работы рейтинговой компании. Гарантии банка принимаются налоговыми органами и таможенной службой.
По данным Александра Ахломова, количество людей, пострадавших от мошенников, которые оформили кредиты по украденным или потерянным паспортам, выросло в 2015 году в два раза.

